Объявлено проведение очередного Общего собрания акционеров ПАО "Центрэнерго"


8.02.2013


Вниманию акционеров Публичного акционерного общества "Центрэнерго"!

Уважаемые акционеры ПАО "Центрэнерго" (код ЕГРПОУ 22927045, местонахождение: 03151, г. Киев, ул. Народного Ополчения, 1), сообщает, что 21.03.2013 года в 11.00 час. по адресу: г. Киев, 01601, ул. Большая Житомирская, дом. 33, Торгово-промышленная палата Украины, 4 этаж, конференц-зал, состоится очередное общее собрание акционеров ПАО "Центрэнерго".

Повестка дня:

1. Об избрании членов Счетной комиссии и принятие решения о прекращении ее полномочий.

2. Об избрании Председателя и Секретаря годового общего собрания акционеров ПАО "Центрэнерго" и утверждение регламента работы общего собрания акционеров Общества.

3. Рассмотрение отчета Исполнительного органа ПАО "Центрэнерго" о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012г. и определение основных направлений деятельности Общества на 2013 год.

4. Рассмотрение отчета Наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" за 2012 год.

5. Рассмотрение отчета и выводов Ревизионной комиссии ПАО "Центрэнерго" за 2012 год.

6. Утверждение годовой финансовой отчетности ПАО "Центрэнерго" за 2012 год.

7. О распределении прибыли (покрытие убытков) по итогам работы ПАО "Центрэнерго" в 2012 году.

8. Об утверждении размера, порядка и срока выплаты годовых дивидендов по итогам работы ПАО "Центрэнерго" в 2012 году.

9. Утверждение годовых результатов деятельности ООО "Корпорация Южная".

10. Принятие решения о согласовании проекта изменений в устав ООО "Корпорация Южная" (относительно увеличения уставного капитала) и утверждении устава в новой редакции.

11. О внесении изменений в Устав ПАО "Центрэнерго" и утверждение его в новой редакции.

12. О предоставлении предварительного согласия на заключение ПАО "Центрэнерго" крупных сделок в 2013 году.

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ПАО "Центрэнерго" (тыс. грн.)

Наименование показателя

период
отчетный      
(2012р.)  

период
предыдущий
(2011р.)

 Всего активов  4 506 784  4 316 612
 Основные средства    2 091 232  2 147 025
 Долгосрочные финансовые инвестиции     7851  -
 Запасы   1 262 302  1 145 735
 Суммарная дебиторская задолженность     909 421  388 433
 Денежные средства и их эквиваленты  16 645  12 099
 Нераспределенная прибыль  1 447 884  -849 558
 Собственный капитал  2 086 425  1 864 012
 Уставный капитал    480 229  480 229
 Долгосрочные обязательства  91 486  488 719
 Текущие обязательства  2 100 211  1 941 392
 Чистая прибыль (убыток)    233 766  35 230
 Среднегодовое количество акций  (шт.)    369 407 108  369 407 108
 Количество собственных акций, выкупленных на протяжении периода (шт.)  -  -
 Общая сумма средств, потраченных на выкуп собственных акций на протяжении периода    -  -
 Численность работников на конец периода (человек)  8 018   8 180

  
Регистрация акционеров для участия в общем собрании состоится с 9.45 до 10.45 час.

Дата составления перечня акционеров, имеющих право на участие в общем собрании - 15.03.2013р. по состоянию на 24.00 час.

Акционеры могут ознакомиться с документами, необходимыми для принятия решений по вопросам повестки дня, начиная с 21.02.2013 г. до даты проведения общего собрания в рабочие дни: с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00, в пятницу - с 8.00 до 15.45 по адресу: 04053, г. Киев, ул. Воровского, 4, каб. 403, а в день проведения общего собрания (21.03.2013р.) Также в месте их проведения.

Должностное лицо ПАО "Центрэнерго" ответственное за порядок ознакомления акционеров с документами - Владимирова Оксана Николаевна.

Предложения акционеров в повестку дня общего собрания принимаются в письменной форме с указанием фамилии (наименование) акционера, который их вносит, количества принадлежащих ему акций, содержания предложения к вопросу и / или проекта решения не позднее чем за 20 дней до даты проведения общего собрания по адресу : 04053, г. Киев, ул. Воровского, 4, каб. 403.

Акционер для регистрации участия в общем собрании акционеров обязан иметь при себе паспорт, а в случае участия представителя акционера - паспорт и соответствующую доверенность, подтверждающую полномочия представителя на участие в общем собрании акционеров ПАО "Центрэнерго", заверенную в установленном действующим законодательством порядке.

Справки можно получить по тел.: (044) 364-02-68.


Дирекция ПАО "Центрэнерго"